Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 декабря 2022 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение аудитора АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
2 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
3 Утверждение Устава АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2022 год: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от от 12.03.2022 № 351.
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 462 593 (99,9412%)
«ПРОТИВ» - 55 (0,0038%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 153 (0,0105%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 653 (0,0446%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в следующем составе: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 12.03.2022 № 351.
голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 12.03.2022 № 351.
«ЗА» - 1 462 958 (99,9661%)
«ПРОТИВ» - 55 (0,0038%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 153 (0,0105%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 288 (0,0197%)
Кандидат: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 12.03.2022 № 351.
«ЗА» - 1 462 898 (99,9620%)
«ПРОТИВ» - 55 (0,0038%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 153 (0,0105%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 348 (0,0238%)
Кандидат: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 12.03.2022 № 351.
«ЗА» - 1 462 898 (99,9620%)
«ПРОТИВ» - 55 (0,0038%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 153 (0,0105%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 348 (0,0238%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Устав АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции (Приложение № 1)».
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 462 771 (99,9533%)
«ПРОТИВ» - 55 (0,0038%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 335 (0,0229%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 293 (0,0200%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 декабря 2022 года № 5.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.
- акции привилегированные типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 01.09.2022 № 3161)
Лафуткин Алексей Викторович
3.2. Дата 22.12.2022г.